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金融传销新变种 2017最新金融骗局有哪些

来源:金饰之家2017-08-17 16:30

[摘要]金融传销新变种 2017最新金融骗局有哪些?新型传销噱头新颖、模式复杂、迷惑性更强,但其拉人头、发展下线的模式与传统商品传销并无二致。

金融传销新变种,金融传销骗局最新新闻称传销的产品已经从传统的化妆品、资源开发、种植养殖等“实体经济”向众筹理财、期货、外汇、虚拟货币等虚拟产品进化,2017最新金融骗局名单有哪些?小编整理了2017年金融传销骗局最新名单一览如下。

金融传销新变种

传销的产品已经从传统的化妆品、资源开发、种植养殖等“实体经济”向众筹理财、期货、外汇、虚拟货币等虚拟产品进化。这些新型传销噱头新颖、模式复杂、迷惑性更强,但其拉人头、发展下线的模式与传统商品传销并无二致。

相比“北派传销”的暴力胁迫、“南派传销”的精神控制,金融传销更像是高智商与贪婪的游戏。噱头新颖、模式复杂、迷惑性更强。那些骗术直到金融传销大厦崩塌的前一秒,投资者可能还蒙在鼓里。无论是“百川币”、“3M传销”等典型的金融传销大案,还是近两年来非法集资的典型代表“昆明泛亚”、“e租宝”,都具有“互联网+传销+非法集资”的特点。

2017年金融传销骗局最新新闻

亚欧币:一年忽悠4万余人,卷走40亿元!

近日海口市警方破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案,一家名为海南跨亚欧网络竞技有限公司的企业,通过“亚欧币”,短短一年的时间,发展会员超过4万人,涉及金额高达40.6亿元!据了解,“亚欧币”实际为夏建荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传,通过发展会员方式吸收会员资金。通过发展“下线”的方式,跨亚欧公司吸引会员通过“内盘”和“外盘”途径购买“亚欧币”。“亚欧币”完全是基于庞氏骗局而推出的虚拟货币,根本不是虚拟数字货币。

一元购:5分钟亏3万百亿人疯狂上瘾血本无归

一元购,简单来说,就是网站上所有商品都拆分成一元一份。一个号码可以购买多份,最后再由系统公布中奖号码。从正常逻辑上讲,一次性购买份数越多,抽中商品的几率就越大。钱一旦投出概不退还,用户会产生一种1块钱就能抢到iPhone7、单反相机、金条、甚至豪华汽车等商品的错觉。网站下方,还设有醒目的晒单分享版块,其中不乏“花点小钱碰碰运气”“刚玩就中奖了”等留言。

云在指尖:260万人入会,涉案6.2亿!

“只要一部手机,一个微信账号,消费128元就能代理整个商城产品,在家里发链接,就能轻松月入上万,甚至十几万!”这段充满诱惑的描述,最终让260万人陷入微商传销骗局,涉案金额6.2亿元。据报道,“云在指尖”涉嫌传销一案已结案,责令当事人停止违法行为,没收违法所得3950余万元,并处以150万元罚款。微信方面也已将“云在指尖”相关公众账号封号。

赛比安:涉案金额1亿余元

赛比安主要通过吸纳消费会员、商品会员和旅游会员三种方式,以20%的金额消费返现为诱饵拉人头发展下线的一套腐烂模式,就是彻头彻尾的传销,参与者九成以上是文化程度不高的中老年人。经过调查,入会“赛比安”的会员必须交纳6300元月费,再以直接或间接“拉人头”方式发展下线,以获取利益。组织级别分为创始人、VIP创始人、精英创始人、1星级、2星级、3星级、4星级、大使、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使,按投资金额不同有不同收益。说白了,就是一层剥削一层,玩的就是先到者对后到者的剥削。常州那个骗了300亿的90后美女,玩的也是这个招数。

2017年金融传销骗局最新名单

以下这些公司已被列为传销名单,大家务必要提高警惕!

1、万福会

这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万,疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。

发起人身在美国,但传销市场则主要中国大陆,内地骨干分子多大60余人。幸运的,“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋已落网。

游戏规则是,会员级别分为星级、金级和钻级,每个级别共分五档:假设按照发展下线最低提成比例10%来算,如果一个下线投资1万元,那么将可以获得10000*(10%+10%)*70%,即1400元的收益。警方调查发现,刘宁正是通过这样很有诱惑力的奖金制度,鼓励会员大量发展下线。最终,警方查明传销金额近20亿元人民币!

2、维卡币

坑爹指数排行第一,钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西,声称维卡币背后有黄金做支持,只是行骗的手段之一。

在官网上的价格是会上涨的。之所以无数人认为它真的能赚钱,就是因为每天都看到有一个数字在往上涨,就跟看着自己的股票上涨一样,觉得自己赚到了。

BUT,不管它赚了多少,都一定不是你的,因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱。维卡币官方会设置一个限制,每个人在一段时间内可以取现的上限,超过这个上限你是拿不到现金的。

3、WV梦幻之旅

鼎鼎大名的WV,就不用解释了吧?玩商!一边玩,一边赚钱,天大的好事呀!

普通人对于美好生活和旅行的向往,就是这个网络传销戳中的软肋。通过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员。2017年3月14日,国家旅游局、国家工商总局联合发布提示:“WV梦幻之旅(WorldVentures)”项目涉嫌构成我国《禁止传销条例》所指的传销行为。

4、NuSkin(如新)

2014年,《人民日报》接连发长文批评《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局:涉嫌传销丶洗脑》。

之后,中国工商总局发布处理“如新”公司的处理情况:如新公司在经营活动中存在超产品范围从事直销、夸大产品功效宣传等违法违规行为,其个别销售人员存在擅自直销、欺骗及误导宣传等违法违规行为。

上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。

5、MarketAmerica(美安)

美安(MarketAmerica),一家美国产品销售代理直销公司,在中国未获得直销牌照。

美安的销售结构,除了卖产品外,也会要求发展一定的下线来获得收益,也就是“传销”。想吃酵素找代购,代购行业100%都知道美安这个品牌,200%的利润,80%以上都会加入美安的销售行列。

6、Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)

在美国,入会需要缴纳$1399的入会费,中国需要缴纳¥10100入会费,成为其会员,每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成,曾经实施豪车奖励措施,是名副其实的传销!

但投诉更多的是,Kyani宣传人员以“包医百病”,夸大宣传其产品。一位嘉宾在分享会上用近半小时的时间讲述了他5天治愈帕金森病顽疾的经历:口服5天零一次Kyani的尼多乐后,自己多年的帕金森病痊愈了……

2015年,杭州市公安局以涉嫌传销活动为由查处Kyani保健品,抓捕两名涉案人员。Kyani也被会员起诉,造成人身及财产损害,系国内第一起会员起诉直销公司并开庭审理的案例。目前,Kyani在中国并未获得直销资格。

7、WFG(世界金融集团)

从2004年至2011年,至少8次收到美国证券会的处罚,原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月,联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗,用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000!!

8、美商婕斯

产品都是神丹妙药,也是左右发展下线。

被婕斯拉入伙的,大多数都是炮灰,用你们每个月几百几千的消费,给你们的上线抽成,拿你们的血汗钱,给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几,但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血,让你再傻傻掏出钱包,为他们下一个月的积分做贡献。你们想做婕斯赚大钱,还不如老老实实搬砖,朋友爸为了婕斯生意都不要了,连油钱都要跟朋友妈要!

9、PFA,金融保险理财

如果你看到朋友圈金融保险招工,那一定就是PFA,而且给你讲课:中国人靠遗产,俩孩子,100万分两份,一人50万;美国人靠保险,聊孩子买100万,两个孩子一人一百万。年百分之十的收益,根据年龄和投入算你未来的退休收入,自己退休能每能拿到百万退休金。

想入伙,先给自己买一个,交钱加入考个保险证,这需要身份,让你觉得高大上。想有钱,继续拉人。美国华人报纸报道,投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱,买保险,投入几十年,未必就能拿回来。

年薪500万,这可是美金哟~不动心吗?9个月能收入20万美金?这你信吗?

10、CKB168——已倒闭

11、GemCoin(珍宝币)——已倒闭

以下为传销组织名单

A:Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币(死亡)

B:BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财、比特币互助金融、百纳***雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区

C:CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司(关网)、CF慈善、诚信复利理财、长城币、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代

D:DGC共享币、Dogecoin狗狗币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点币、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

E:EGD网络黄金

F:Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财

G:GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币

H:HIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币(消失)、华夏金融互助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、***极客、豪比特互助理财

I:IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

J:JPM摩根币、聚宝金融(被打击)、际通币、金农币、军绿益商、江西力草(关网)

K:KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币(死亡)、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际(关网)

L:LQB、LTC莱特币、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币

M:MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航

N:NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融

O:奥特币、欧盟国际投资理财

P:PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币

Q:全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助

R:RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞波币、瑞士五人组、瑞士信用联盟

S:SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币(崩盘)、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团(关网)、索斯特互助理财、三盈互助

T:ton通币IGM、天元币、天满国际外汇(关网)、世通元

U:U币(濒临灭亡)、UK互助金融

V:VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财

W:WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币(挣扎中)、万福币、万达复利理财、万达MMM金融互助、万事有我无上生活、万喜理财(跑路)、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金融互助

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